Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа

В Петербурге "теневые" банкиры выбрасывали деньги с балкона



Бросали наличные с балкона Фигурантов задержали по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (максимальное наказание — лишение свободы до семи лет). По версии полиции, во главе преступной схемы стоял 53-летний житель Приморского района. Ему помогали сестры 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию. Их 44-летний брат выполнял функции "курьера", обналичивая денежные средства через банкоматы различных банков Петербурга. При задержании организатор "теневого" бизнеса пытался избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из "бухгалтеров".

Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, часть из которых приходятся друг другу родственниками. Во время обысков подозреваемые пытались избавиться от улик, выбрасывая деньги и документы в окно, следует из сообщений и фото в Telegram-канале ведомства, говорится в сообщении пресс-службы.

25.03.2023 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Эксперты решили понаблюдать за банком, который приобретает Совкомбанк

Банк "РОССИЯ" повысил ставку по нецелевому кредиту

Банки не спешат с дивидендами, ЦБ вмешался в конфликт с должниками. Обзор Банки.ру

Россияне закладывают квартиры и машины в банки. В чем выгода

Банк "ОРЕНБУРГ" повысил ставки по льготным ипотечным программам

НИКО-Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Почта Банк предложил ипотеку на вторичное жилье

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран



© 2018 - 2024 «Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа»
Организации Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа по алфавиту
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт szorg.ru
Электронная почта: szorgru@mail.ru