КС: банки должны обосновывать свои подозрения при отказе в переводах

КС отказал в рассмотрении жалобы ООО "ГорСнабАвтоматика" к Сбербанку, но в определении сформулировал позицию, касающуюся толкования положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При принятии решения об отказе в переводе денежных средств, банки не освобождены от обязательств информировать клиентов о причинах, сформировавших подозрения в отмывании преступных доходов или в финансировании терроризма, говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

09.10.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Как работают госучреждения и банки 7, 8 и 9 марта

ФАС оштрафовала Альфа Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк

Названа причина укрепления рубля, банки не хотят возмещать похищенные деньги. Обзор Банки.ру

Сбербанк объявил о кадровых изменениях в руководстве

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа Банке

ЦБ аннулировал лицензию по управлению ценными бумагами НС Банка

ВТБ откроет банк в одной из зарубежных стран

Инфляция превысила ожидания Банка России, в ключевой ставке видят угрозу. Обзор Банки.ру

К чему приведет высокая ключевая ставка, россияне отказываются от наличных. Обзор Банки.ру

ЦБ отозвал лицензию еще одного банка, от какого налога освободили пенсионеров. Главное за день