В отношении экс-главы банка "Открытие" завели уголовное дело

Следствие подозревает, что топ-менеджеры вывели из кредитной организации сотни миллиардов рублей. В 2020 году был заочно арестован бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц по делу о растрате 34 млрд рублей.

Экс-председателя правления банка "Открытие" Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей, узнал "Коммерсант" . На днях Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева. Следствие подозревает, что в 2016–2017 годах экс-глава банка открыл кредитную линию подконтрольной ему кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в результате чего бесследно исчезли 3 млрд рублей. Следствие не смогло установить род деятельности фирмы, с 10 июня 2022 года она находится в стадии ликвидации. Ромаев покинул пределы Российской Федерации еще в 2020 году и сейчас, по данным следствия, проживает в Монако. Новое производство начато в рамках расследования масштабных махинаций бывшего руководства банка "Открытие", которое ведется уже более шести лет, говорится в сообщении пресс-службы.

21.10.2024 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Банк ДОМ.РФ стал лауреатом премии Retail Finance Awards

Банки задирают ставки по ипотеке до 100%, рынок ждет нового повышения ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Пусть им будет стыдно! Стало известно, как накажут банки за несоблюдение стандартов

Сколько мошенники украли у россиян, как банки выдают деньги закредитованным клиентам. Обзор Банки.ру

Банки заявили, что спасли от кибермошенников 4,9 трлн рублей клиентов

Риски стагфляции после прогноза Грефа оценили, сколько стоят все природные богатства России. Обзор Банки.ру

Google Play удалил приложение Газпромбанка

ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

ЦБ сможет "резать" банкам автокредиты, куда побегут за займом отказники. Главное о кредитах за неделю

Курс доллара поднялся выше 100 рублей, России грозит стагфляция. Обзор Банки.ру