В отношении экс-главы банка "Открытие" завели уголовное дело

Следствие подозревает, что топ-менеджеры вывели из кредитной организации сотни миллиардов рублей. В 2020 году был заочно арестован бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц по делу о растрате 34 млрд рублей.

Экс-председателя правления банка "Открытие" Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей, узнал "Коммерсант" . На днях Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева. Следствие подозревает, что в 2016–2017 годах экс-глава банка открыл кредитную линию подконтрольной ему кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в результате чего бесследно исчезли 3 млрд рублей. Следствие не смогло установить род деятельности фирмы, с 10 июня 2022 года она находится в стадии ликвидации. Ромаев покинул пределы Российской Федерации еще в 2020 году и сейчас, по данным следствия, проживает в Монако. Новое производство начато в рамках расследования масштабных махинаций бывшего руководства банка "Открытие", которое ведется уже более шести лет, говорится в сообщении пресс-службы.

21.10.2024 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Альфа Банк предложил сервис идентификации клиентов по видеозвонку

Стало известно, в каких еще регионах будет внедряться исламский банкинг

Массовые отключения интернета регламентируют, продажи новостроек падают. Обзор Банки.ру

В Сбере рассказали о семикратном сокращении объема хищений с помощью клонов банковских карт

Еще один банк получил право торговать ценными бумагами

Костин считает вредным укрепление рубля, о чем на ПМЭФ-2025 поспорили Набиуллина и Силуанов. Обзор Банки.ру

Интрига вокруг решения ЦБ по ключевой ставке и предупреждение о риске роста цен на продукты. Обзор Банки.ру

Рубль считают переоцененным, банки хотят установить новый лимит на операции по картам. Обзор Банки.ру

ОТП Банк объявил о смене позиционирования

Кредитного рейтинга лишился еще один банк