В Красногорске задержали обналичивших 150 млн рублей "черных банкиров"
Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы", — сообщили правоохранители. В результате операции полицейские установили и задержали подозреваемых, которыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет.
В подмосковном Красногорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержаны группу мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ведомства. По предварительной оценке, нелегальные банкиры обналичили около 150 млн рублей. "Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию, говорится в сообщении пресс-службы.
12.08.2021 «Компании СЗФО»
Новости портала «SZ Org» события недели:
Совкомбанк и Хоум Банк спишут кредиты пострадавших в "Крокус Сити Холле"
В России готовят новый налог. Обзор Банки.ру
Что ждет рубль и ключевую ставку после выборов. Обзор Банки.ру
Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка
В ПСБ рассказали, сколько еще проживут банки в нынешнем формате
Газпромбанк предложил сервис обмена валют через банкоматы без карт и документов
Модульбанк приостановил переводы в долларах и евро
Не просто отзыв лицензии: эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ Банка
Ак Барс Банк предложил два новых вклада — "Долгожданная весна" и "Долгожданная весна+"
Кредит Европа Банк предложил акцию для держателей кредитных карт