Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа

В Красногорске задержали обналичивших 150 млн рублей "черных банкиров"



Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы", — сообщили правоохранители. В результате операции полицейские установили и задержали подозреваемых, которыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет.

В подмосковном Красногорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержаны группу мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ведомства. По предварительной оценке, нелегальные банкиры обналичили около 150 млн рублей. "Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию, говорится в сообщении пресс-службы.

12.08.2021 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Совкомбанк и Хоум Банк спишут кредиты пострадавших в "Крокус Сити Холле"

В России готовят новый налог. Обзор Банки.ру

Что ждет рубль и ключевую ставку после выборов. Обзор Банки.ру

Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка

В ПСБ рассказали, сколько еще проживут банки в нынешнем формате

Газпромбанк предложил сервис обмена валют через банкоматы без карт и документов

Модульбанк приостановил переводы в долларах и евро

Не просто отзыв лицензии: эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ Банка

Ак Барс Банк предложил два новых вклада — "Долгожданная весна" и "Долгожданная весна+"

Кредит Европа Банк предложил акцию для держателей кредитных карт



© 2018 - 2024 «Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа»
Организации Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа по алфавиту
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт szorg.ru
Электронная почта: szorgru@mail.ru