Закон об ограничении банков в необоснованном отказе в операциях принят Госдумой

Сейчас такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Большая часть норм закона вступит в силу с 1 сентября 2021 года, остальные нормы будут действовать спустя 30 дней после опубликования документа, говорится в сообщении пресс-службы.

23.12.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Банки Белоруссии вводят комиссию за хранение валют "недружественных" стран

Российские банки активно ищут сотрудников для "удаленки"

Тинькофф Банк зарегистрировал свой университет: что о нем известно

Газпромбанк на 0,5 п п. увеличил процентные ставки по вкладу в юанях

Какие банки ввели комиссию за "стягивание" денег и повысят ли ставки по вкладам. Главное за неделю

"Эксперт РА" повысило рейтинг КИВИ Банка до уровня "ruBBB+"

Почта Банк предложил переводы в Азербайджан без комиссии

Банк "Финам" предложил открытие счетов и переводы в турецких лирах

Банк "Санкт-Петербург" увеличил ставки по вкладу "Валютный резерв" в юанях

Кэшбэк — маме. Альфа Банк выпустил платежный стикер для детей