КС: банки должны обосновывать свои подозрения при отказе в переводах

КС отказал в рассмотрении жалобы ООО "ГорСнабАвтоматика" к Сбербанку, но в определении сформулировал позицию, касающуюся толкования положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При принятии решения об отказе в переводе денежных средств, банки не освобождены от обязательств информировать клиентов о причинах, сформировавших подозрения в отмывании преступных доходов или в финансировании терроризма, говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

09.10.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран

Клиенты Сбербанка получат бонусы "СберСпасибо" за квартиру

Банк "Урал ФД" увеличил максимальный срок кредитования по ипотеке

"Эксперт РА" соберет представителей банковского сектора на форуме 17 апреля

Киргизия объявила о прекращении обслуживания карт "Мир" всеми банками

В России появится новый вид вклада, выдачи кредиток активно растут. Обзор Банки.ру

Банк "Пойдем!" обновил условия по нецелевым кредитам

Газпромбанк повысил ставки по беззалоговому кредиту наличными