Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа

КС: банки должны обосновывать свои подозрения при отказе в переводах


КС отказал в рассмотрении жалобы ООО "ГорСнабАвтоматика" к Сбербанку, но в определении сформулировал позицию, касающуюся толкования положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При принятии решения об отказе в переводе денежных средств, банки не освобождены от обязательств информировать клиентов о причинах, сформировавших подозрения в отмывании преступных доходов или в финансировании терроризма, говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

09.10.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Банкиры предложили увеличить размер вкладов с необлагаемым доходом до 3 млн рублей

Райффайзенбанк внедрил функцию валютного контроля в приложении для бизнеса

Альфа Банк и X5 Retail Group предложили "кнопку" для бизнеса

"Открытие" предложил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

Держатели кредитной карты "ДА!" от СКБ-Банка смогут снимать наличные без комиссии

Альфа Банк предложил кредитную карту для ИП

АСВ в I квартале направило кредиторам ликвидируемых банков 16,08 млрд рублей

СберБанк упростил дистанционное получение кредита

Банк "Интеза" обновил условия вклада "Итальянская классика"

Банк "Уралсиб" понизил ставку по розничным кредитам





© 2018 - 2021 «Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа»
Организации Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа по алфавиту
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт szorg.ru
Электронная почта: szorgru@mail.ru