В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками

"Уже прошло некоторое время с момента, когда происходило то, о чем сейчас сообщается, — сказала она. — По нашим сведениям, те дела, которые имеют привязку к Германии, уже расследованы и повлекли за собой необходимые последствия". По словам представителя Министерства финансов Германии, министр финансов Олаф Шольц уже предпринял действия по борьбе с отмыванием денег. Ранее несколько мировых СМИ со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщили о подозрительных трансакциях крупных мировых банков.

Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким властям в прошлом, проведены все необходимые проверки. Об этом сообщила в понедельник журналистам в Берлине представитель Министерства финансов Германии, говорится в сообщении пресс-службы.

21.09.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Почта Банк предложил ипотеку на вторичное жилье

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран

Клиенты Сбербанка получат бонусы "СберСпасибо" за квартиру

Банк "Урал ФД" увеличил максимальный срок кредитования по ипотеке

"Эксперт РА" соберет представителей банковского сектора на форуме 17 апреля

Киргизия объявила о прекращении обслуживания карт "Мир" всеми банками

В России появится новый вид вклада, выдачи кредиток активно растут. Обзор Банки.ру

Банк "Пойдем!" обновил условия по нецелевым кредитам