Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа

Переход сотрудника на "удаленку" помог банку в Оренбурге выявить мошенничество


Уголовное дело в отношении 33-летнего старшего менеджера операционного отдела одного из банков Оренбурга возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, имевший полномочия по заключению всех видов кредитных договоров с физическими лицами на утвержденных в банке условиях, оформил около 20 фиктивных кредитных договоров. В сообщении правоохранителей поясняется, что у мужчины была зависимость от игр в Интернете и изначально он планировал погашать кредиты, оформленные на других граждан, при выигрыше. Но впоследствии он оформлял новые кредиты, чтобы вносить ежемесячные платежи за взятые ранее и таким образом избежать выявления мошеннической схемы.

Банковский работник в Оренбурге подозревается в хищении 12 млн рублей. Как следует из сообщения МВД , раскрыть преступную схему помог переход сотрудника на дистанционную работу, говорится в сообщении пресс-службы.

16.09.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Число преступлений с банковскими картами возросло в шесть раз

ЦБ: российские банки заработали за девять месяцев 1,132 трлн рублей

ЦБ предлагает обязать банки отвечать на жалобы в СМС и мессенджерах

Банк ДОМ.РФ открыл ГК "Гранель" кредитную линию объемом 11,2 млрд рублей на ЖК "Профит" в Москве

"Эксперт РА" утвердил рейтинг Росэксимбанка на уровне "ruАA"

Банк "Солидарность" ввел два новых вклада

Google Pay доступен держателям карт Mastercard Инбанка

Греф о срыве сделки "Тинькофф" и "Яндекса": СберБанк не получил сильного конкурента

Fitch отмечает снижение показателей достаточности капитала в банковском секторе РФ

АСВ сообщило о судебных решениях по его искам к экс-топам Пробизнесбанка и еще ряда банков





© 2018 - 2020 «Бизнес Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа»
Организации Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа по алфавиту
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт szorg.ru
Электронная почта: szorgru@mail.ru