Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Согласно документам, компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012—2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более 140 млн долларов. В частности, на эти счета поступили более 130 тыс евро от Международной федерации бобслея и около 1 млн евро от Федерации бобслея России, следует из материалов. По словам заместителя генерального прокурора страны Франка Хауна, "расследование продолжается" и "проводится следственным судьей".

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, пишет РБК . Расследование началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна. АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

18.08.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Почта Банк предложил ипотеку на вторичное жилье

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран

Клиенты Сбербанка получат бонусы "СберСпасибо" за квартиру

Банк "Урал ФД" увеличил максимальный срок кредитования по ипотеке

"Эксперт РА" соберет представителей банковского сектора на форуме 17 апреля

Киргизия объявила о прекращении обслуживания карт "Мир" всеми банками

В России появится новый вид вклада, выдачи кредиток активно растут. Обзор Банки.ру

Банк "Пойдем!" обновил условия по нецелевым кредитам