В Москве направлено в суд дело против экс-предправления банка на 500 млн рублей

Как указывают в ведомстве, фигурант совместно с сообщниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. В качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 млн рублей. "В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей", — уточняется в релизе. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления одного из столичных банков, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве, говорится в сообщении пресс-службы.

10.06.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

НИКО-Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Почта Банк предложил ипотеку на вторичное жилье

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран

Клиенты Сбербанка получат бонусы "СберСпасибо" за квартиру

Банк "Урал ФД" увеличил максимальный срок кредитования по ипотеке

"Эксперт РА" соберет представителей банковского сектора на форуме 17 апреля

Киргизия объявила о прекращении обслуживания карт "Мир" всеми банками

В России появится новый вид вклада, выдачи кредиток активно растут. Обзор Банки.ру