В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 117 млн рублей

Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех участников организованной группы — жителей Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 56 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы. По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконные банковские операции "путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов". В результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход в сумме более 117 млн рублей.

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 117 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

05.06.2020 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

НИКО-Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Почта Банк предложил ипотеку на вторичное жилье

Как мошенники взламывают "Госуслуги" и когда подешевеет ипотека. Обзор Банки.ру

Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

Костин пожаловался на банки дружественных стран

Клиенты Сбербанка получат бонусы "СберСпасибо" за квартиру

Банк "Урал ФД" увеличил максимальный срок кредитования по ипотеке

"Эксперт РА" соберет представителей банковского сектора на форуме 17 апреля

Киргизия объявила о прекращении обслуживания карт "Мир" всеми банками

В России появится новый вид вклада, выдачи кредиток активно растут. Обзор Банки.ру