В Петербурге "теневые" банкиры выбрасывали деньги с балкона

Бросали наличные с балкона Фигурантов задержали по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (максимальное наказание — лишение свободы до семи лет). По версии полиции, во главе преступной схемы стоял 53-летний житель Приморского района. Ему помогали сестры 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию. Их 44-летний брат выполнял функции "курьера", обналичивая денежные средства через банкоматы различных банков Петербурга. При задержании организатор "теневого" бизнеса пытался избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из "бухгалтеров".

Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, часть из которых приходятся друг другу родственниками. Во время обысков подозреваемые пытались избавиться от улик, выбрасывая деньги и документы в окно, следует из сообщений и фото в Telegram-канале ведомства, говорится в сообщении пресс-службы.

25.03.2023 «Компании СЗФО»


Новости портала «SZ Org» события недели:

Банки Белоруссии вводят комиссию за хранение валют "недружественных" стран

Российские банки активно ищут сотрудников для "удаленки"

Тинькофф Банк зарегистрировал свой университет: что о нем известно

Газпромбанк на 0,5 п п. увеличил процентные ставки по вкладу в юанях

Какие банки ввели комиссию за "стягивание" денег и повысят ли ставки по вкладам. Главное за неделю

"Эксперт РА" повысило рейтинг КИВИ Банка до уровня "ruBBB+"

Почта Банк предложил переводы в Азербайджан без комиссии

Банк "Финам" предложил открытие счетов и переводы в турецких лирах

Банк "Санкт-Петербург" увеличил ставки по вкладу "Валютный резерв" в юанях

Кэшбэк — маме. Альфа Банк выпустил платежный стикер для детей